三生国健: 三生国健：第五届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：688336 证券简称：三生国健公告编号：2024-042
三生国健药业（上海）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式送达全部监事。公司全体监事一致同意豁免本次会议通
知时间要求会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯和现场结合方式召开。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由全体监事推举曹虹女士主持，
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的
议案》
公司第五届监事会同意选举曹虹女士为第五届监事会主席，任期
自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
曹虹女士简历详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信