证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-041
承德露露股份公司
第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”
）第八届董事会 2024 年第三
次临时会议通知于 2024 年 9 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。会议
于 2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数
的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
因工作调整，孙威先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于解聘公司副总经理的公告》
（公告编号：2024-042）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年九月十日
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