证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-065
湘财股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店
会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.56
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、
表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事程海东先生、独立董事马理先生出席现场会议，董事许长安先生、独立
董事程华女士、独立董事韩灵丽女士以通讯方式参会；
现场会议，监事王锦岐先生以通讯方式参会；
董事候选人陈健先生、杨天先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,040,038,597 99.9530 662,300 0.0324 296,800 0.0146
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
健 2,036,428,542 99.7761
天 2,036,357,779 99.7726
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
健 15,015,092 76.6692
天 14,944,329 76.3079
(四) 关于议案表决的有关情况说明
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王慈航、叶敏华
湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》
《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
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国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法
律意见书
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湘财股份 2024 年第二次临时股东大会决议
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