证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-066
湘财股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2024 年
限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9
人，公司监事和高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举史建明先生主持本
次会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
史建明先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去湘财股份
有限公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，并基于公司的战
略发展规划以及经营管理需求，选举陈健先生为公司第十届董事会董事长，任期
与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长、法定代表人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经
营管理需求，选举史建明先生为公司第十届董事会副董事长、法定代表人，任期
与本届董事会任期一致。此外，史建明先生继续在公司担任总裁、董事会专门委
员会委员等职务。史建明先生简历详见附件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
根据公司战略发展规划及实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》
中人员组成等内容进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于增补公司第十届董事会战略委员会委员并选举主任委员
的议案》
史建明先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去湘财股份
有限公司第十届董事会战略委员会主任委员职务，仍担任第十届董事会战略委员
会委员。
根据《董事会战略委员会实施细则》并结合公司战略发展规划及实际情况，
公司增补陈健先生为第十届董事会战略委员会委员，并由其担任主任委员。增补
后的战略委员会委员为：陈健先生（主任委员）、史建明先生、许长安先生、马
理先生。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》
柴建尧先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去湘财股份
有限公司财务负责人职务，辞职后继续在公司担任副总裁职务。根据《公司法》
及《公司章程》的规定，董事会聘任程海东先生为公司副总裁及财务负责人，任
期与公司第十届董事会任期一致。程海东先生具备担任副总裁及财务负责人所必
备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位。程海东先生简历详见
附件。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议、第十届董事会审计委
员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任凌博晗先生为公司副总
裁，任期与公司第十届董事会任期一致。凌博晗先生具备担任副总裁所必备的专
业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位。凌博晗先生简历详见附件。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
附件：
史建明先生，1968 年出生，硕士，会计师。
历任中国银行浙江省分行职员、副科长、科长，中国银行杭州开元支行副行
长，浙商银行总行部门副总经理、总经理，浙商银行嘉兴分行行长，浙商银行杭
州分行副行长，浙商银行义乌分行行长、湘财股份有限公司董事长。现任浙江新
湖集团股份有限公司董事，湘财股份有限公司党委书记、总裁，浙江哈高科投资
管理有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，史建明先生未持有本公司股份，任职于公司间接控股股
东浙江新湖集团股份有限公司，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国
公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
程海东先生，1989 年出生，硕士。
历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部助理经理、海通证券
股份有限公司中小企业融资部业务副总裁、浙江省浙商资产管理股份有限公司投
资银行事业部副总经理。现任湘财股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人。
截至本公告披露日，程海东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定。
凌博晗先生，1993 年出生，硕士。
历任上海市锦天城律师事务所律师助理、国浩律师（上海）事务所律师、北
京天达共和（上海）律师事务所律师、天册（上海）律师事务所合伙人、上海金
昊投资管理有限公司副总经理。现任湘财股份有限公司副总裁。
截至本公告披露日，凌博晗先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定。
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