证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-068
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次债券持有人会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
、《可转换公
司债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议，
须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或
债券持有人代理人）同意方为有效。
审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会
议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转
债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有
人）均有同等约束力。
公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024
年 9 月 23 日召开 2024 年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券
持有人会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
式召开，投票采取记名方式表决。
（1）截至 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”（债券代
码：123104）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加
现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书式样，参见附件 2）
，该代理人
不必是本公司债券持有人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“卫宁转债”债务及
提供担保的议案》（见附件 1）
三、会议登记方法
到达公司的时间为准，不接受电话登记。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“债券持有人
会议”字样
通讯地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
邮编：200072
传真：021-80331001
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份
证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人资格的有效
证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用
法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份
证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人身份证复印
件（加盖公章）
、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委
托书样式，参见附件 2）
、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）
、负责人资格的有效证明和持有
本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的
其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人
的营业执照复印件（加盖公章）
、负责人身份证复印件（加盖公章）、
负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 2）
、
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规
定的其他证明文件；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持
代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书
样式，参见附件 2）
、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件；
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登
记（须在 2024 年 9 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司，信函以收到
邮戳为准）
，并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
公司。
四、会议表决程序和效力
（表决票样式，参见附件 3）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日
至 2024 年 9 月 20 日 16:00 前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方
式送达公司董事会办公室（邮寄方式以公司董事会办公室工作人员签
收时间为准）；或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱
wndsh@winning.com.cn，并将原件邮寄到公司董事会办公室。会议联
系方式如下：
联系人：徐子同、侯慧
联系电话：021-80331033
联系传真：021-80331001
电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董
事会办公室
邮政编码：200072
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决
权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为
投票人放弃表决权，不计入投票结果。
决权。
决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额
超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生
效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批
准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会
议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转
债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有
人）均有同等约束力。
券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
未办理出席登记的，不能行使表决权。
的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
特此公告。
附件：
《关于债券持有人不要求公司提前清偿“卫宁转债”债务及提
供担保的议案》；
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月五日
附件 1
《关于债券持有人不要求公司提前清偿“卫宁转债”债务
及提供担保的议案》
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》
，并拟于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临
时股东大会审议该议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司部分社会公众股股份，用于注销并减少注册资本。根据公司《创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及《可转换公
司债券持有人会议规则》中的相关规定，为保证公司本次回购部分公
司股份用于注销并减少注册资本事项的顺利实施，提请“卫宁转债”
债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求
公司提前清偿“卫宁转债”债务及提供担保的事项。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 9 月 23 日（星期一）
在上海召开卫宁转债 2024 年第一次债券持有人会议。
附件 2
卫宁健康科技集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股份
有限公司 2024 年第一次债券持有人会议。并代表本人/本公司对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打勾的
议案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
《关于债券持有人不要求公司提前清
偿“卫宁转债”债务及提供担保的议 √
案》
注：请受托人将表决意见在“同意”、
“反对”或“弃权”所对应的空格内打
“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托
人可自行投票。
委托人（自然人签名/法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账号：
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
结束；
附件 3
卫宁健康科技集团股份有限公司
备注
该列打勾的
议案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
《关于债券持有人不要求公司提前清
偿“卫宁转债”债务及提供担保的议 √
案》
注：
“反对”或“弃权”空格内打“√”，
并且对同一项议案只能表示一项意见；
债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章） ：
法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字） ：
受托代理人（签字）：
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
年 月 日
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