证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-040
陕西莱特光电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有
限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
普通股股东人数 69
普通股股东所持有表决权数量 259,378,953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.9043
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 402,437,585 股，有表决权股份数量（剔除公
司回购专用账户股份数量 878,800 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,926,000 股）为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》
(以下简称“《证券法》”)《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 259,048,970 99.8727 50,527 0.0194 279,456 0.1079
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2024 年半年
度利润分配方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权的 1/2 以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：许晶迎、魏青扬
本所律师认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合
《证券法》
《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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