三特索道: 第十二届董事会第三次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-04 16:43:53
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证券代码:002159     证券简称:三特索道      公告编号:2024-24
         武汉三特索道集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届
董事会第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出,会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会
议由董事长周爱强先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公
司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有
限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
  经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:
  二、董事会会议审议情况
  审议通过公司《关于公司对外投资项目调整的议案》。
  同意公司将千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地(牧心谷生态乐
园)项目的投资额由原 35,298.52 万元调整至 39,411.86 万元(含已投
入的 8,220.70 万元),并对原项目投资内容进行部分调整。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
公司对外投资项目调整的公告》。
 三、备查文件
 公司第十二届董事会第三次临时会议决议。
 特此公告。
              武汉三特索道集团股份有限公司
                   董   事    会

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