青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-090
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十二次会议通
知已于 2024 年 9 月 2 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方
式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结
合公司实际情况，同意变更经公司 2024 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第四十
八次会议通过《关于公司回购股份方案的议案》（以下简称“2024 年第二次回
购股份方案”）的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”
变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原 2024 年第二
次回购股份方案中其他内容均不作变更。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行
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通知。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销
暨回购进展的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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