苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
苏州银行股份有限公司
（股票代码：002966）
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
会议议程
召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:30
召开地点：苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦 4 楼会议
室
召开方式：现场会议+网络投票
召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、宣读股东大会会议须知；
三、审议各项议案，听取相关报告；
四、股东发言或提问；
五、报告现场出席会议的股东及股东代理人人数及其代表的有
表决权股份数量；
六、推选本次会议计票人、监票人；
七、投票表决；
八、与会代表休息（工作人员统计投票结果）；
九、宣布现场表决结果；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本行股东大会顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》及本行章程等
规定，特制订本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含
股东代理人）
、董事、监事、高级管理人员、本行聘请的律师及本行
董事会邀请的人员以外，本行有权依法拒绝其他人士入场。
二、根据本行章程规定，股东在本行授信逾期及股东质押本行股
份数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会的表决权
将被限制。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东或代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出
席股东签名册”上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本
次大会的股份总数，不得参与表决。
四、会议主持人根据会议签到处提供的名单和顺序安排发言。股
东发言及提问前应介绍自己的股东身份、股份数量等情况，并围绕股
东大会所审议的议案，简明扼要。会议主持人可安排本行董事、监事
和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言及提问。未登记的股东，大会将不做发言安排。
五、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式。每一股份只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，重复投票以第一次投票结果为准。现
场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果并予以公告。
六、股东大会现场会议对议案进行表决时，由律师、股东代表和
监事共同负责计票、监票，现场会议审议结束后，将合并现场会议和
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
网络投票统计结果。
七、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以安
排对所投票数进行点票；如果会议主持人未安排点票，出席会议的股
东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布后立
即要求点票，会议主持人应当即时安排点票。
八、本次股东大会审议的议案为普通决议案。普通决议案由出席
股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
九、本次会议向每位与会股东及股东代理人发放表决票一份，请
在对应栏划“√”。“同意”、“反对”和“弃权”只能选一项，填写完成后请
务必在表决票结尾处签名。否则，该表决票作弃权处理。
十、本行董事会聘请江苏新天伦律师事务所执业律师出席本次股
东大会，并出具法律意见。
十一、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责参加股东
大会股东的住宿及接送事项，平等对待所有股东。
十二、请各位股东在参加本次股东大会的过程中，不要拍照、摄
像，谢谢配合。
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
一、议案材料
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案一：
关于选举赵刚先生为苏州银行股份有限公司
第五届董事会执行董事的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《银行保险机构公司治
理准则》
、《苏州银行股份有限公司章程》等相关法律规章规
定，现选举赵刚先生为苏州银行股份有限公司第五届董事会
执行董事，其任期至本届董事会届满之日止。
以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，现
提请 2024 年第一次临时股东大会审议。
附件：赵刚先生简历
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
附件：
赵刚先生简历
现任本行副行长。历任上海城市合作银行自忠支行员工，上
海银行卢湾区域管理部员工、总行会计结算部副主任科员、
副主管、经理、信用卡中心总经理助理、副总经理、产品开
发部副总经理（主持工作）
、总经理、政府集团客户部总经理、
会计结算部总经理、营运管理部总经理、运营管理部总经理、
投资银行部总经理、现金中心总经理等职。2024 年 5 月起任
本行副行长。
目前赵刚先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关
法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行百分之
五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案二：
关于选举王斌先生为苏州银行股份有限公司
第五届监事会股东监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《银行保险机构公司治
理准则》
、《苏州银行股份有限公司章程》等相关法律规章规
定，现选举王斌先生为苏州银行股份有限公司第五届监事会
股东监事，其任期至本届监事会届满之日止。
以上议案已经第五届监事会第十次会议审议通过，现提
请 2024 年第一次临时股东大会审议。
附件：王斌先生简历
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
附件：
王斌先生简历
王斌先生，1981 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学
历，中级经济师。历任吴江市劳动和社会保障局办事员、副
科长，吴江区人力资源和社会保障局副科长，吴江区发展和
改革委员会科长，吴江区政府金融工作办公室科长，苏州市
融湖投资发展有限公司副总经理。现任苏州市吴江东方国有
资本投资经营有限公司副总经理。
王斌先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、
法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行百分之五以上
股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案三：
关于选举唐鸣先生为苏州银行股份有限公司
第五届监事会股东监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《银行保险机构公司治
理准则》
、《苏州银行股份有限公司章程》等相关法律规章规
定，现选举唐鸣先生为苏州银行股份有限公司第五届监事会
股东监事，其任期至本届监事会届满之日止。
以上议案已经第五届监事会第十次会议审议通过，现提
请 2024 年第一次临时股东大会审议。
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
附件：
唐鸣先生简历
唐鸣先生，1982 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党
员，高级会计师。历任中国银行昆山支行公司部客户经理，
昆山市财政局科员、行政服务科副科长兼市行政服务中心财
政局窗口主任、千灯分局综合科科长、淀山湖分局副局长。
现任昆山银桥控股集团有限公司总会计师。
唐鸣先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、
法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行百分之五以上
股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案四：
关于调整 2024 年度部分关联方日常关联交易
预计额度的议案
详 见 本 行 于 2024 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度部
分关联方日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2024-
。
以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，现
提请 2024 年第一次临时股东大会审议。
苏州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案五：
关于聘请外部审计机构的议案
本行 2023 年度股东大会审议通过了续聘普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2024 年度外部审计
机构的相关议案。后鉴于该所相关事项尚待进一步核实，基
于审慎性原则，并考虑本行业务需要，经本行 2024 年 7 月
，同意将原续聘普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2024 年度审
计服务的相关安排调整为聘请其提供 2024 年度中期财务报
告审阅等专业服务，并重新启动 2024 年度外部审计机构的
招标选聘工作。
根据《中华人民共和国公司法》
、《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》及本行章程等相关规定，经履
行相关招标程序并根据评标结果，现拟聘任安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）作为本行 2024 年度外部审计机构，
聘期一年。2024 年度审计费用为 228 万元，其中包括年度财
务报告审计费用、财务报告季度商定程序服务费、内部控制
审计服务费等。该费用包括有关增值税、差旅费等各项杂费。
详 见 本 行 于 2024 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所
的公告》
（公告编号：2024-041）。
以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，现
提请 2024 年第一次临时股东大会审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
