黑龙江朗信银龙律师事务所
关于哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：哈尔滨空调股份有限公司
黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司
（以下简称“公司”
）的委托，指派汪晓雪律师、康安琪律师（以
下简称本所律师）出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并依据
《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》
）的规定出具本法律意见书。
本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所
涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公
正的查验，并出具以下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司将召开本次股东大会的通知刊登于
《上
海证券报》《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、
提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。
董事长丁盛同志主持。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向
未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网络投
票的时间安排为 2024 年 8 月 29 日下午 15：00 至 2024 年 8 月 30
日下午 15：00。
经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、审议的议
案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案
一致。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格及召集人资格
经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、
持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人 3 名，
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，通过网络形式
参与投票的股东 0 人。出席会议的股东、股东代理人合计持有股
份 130,464,385 股，占公司总股本的 34.03%。另外，公司部分董
事、全体监事以及公司董事会秘书、高级管理人员出席了本次股
东大会。
本次股东大会由董事会召集。
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法
有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项以现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。投票结束后，公司当场宣布了表决结果，
会议审议的议案获得通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按
有关规定予以公告。
经办律师： 汪晓雪 康安琪
黑龙江朗信银龙律师事务所
二○二四年八月三十日
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