证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-053 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 20
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
本次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会
议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8
人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年半年度报告>
及摘要的议案》
同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要，
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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