股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-055
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 16 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
出席监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次
会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司 2024 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合
法律、法规及《公司章程》等规定；计提事项符合企业会计准则等相关要求，符
合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。
三、备查文件
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
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