证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-57
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
列席了会议。
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《公司 2024 年半年报及摘要》
详见巨潮资讯网披露的《2024 年半年报》、《2024 年
半年报摘要》（公告编号：2024-56）。
公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、独
立董事 2024 年第四次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
审计委员会 2024 年第一次会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
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