证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-22
武汉三特索道集团股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事
会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集
团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事
规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要；
经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详
见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《武
汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》详见同日公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《合同管理制度》全文详见同日公司制定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自本次董事会审议通过之日起，
原《合同管理制度》同时废止。
（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议
案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所选
聘管理办法》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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