证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[050]
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
及“招商轮船”）2024 年 8 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式向公
司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十
三次会议通知》。2024 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。
本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董
事 10 名。公司董事会秘书现场出席会议，公司全体监事、部分高级
管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于审议《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案
董事会审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年半年度报告及摘要会前已经第七届董事会审计委员
会第八次会议审议通过。
二、关于审议《招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险
评估报告》的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先
生为关联董事，对本议案回避表决。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招
商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日的风险评估报告》。
公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。
三、关于《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案
公司 2023 年年度股东大会同意进行 2024 年中期分红，并授权公
司董事会制定和实施具体的中期分红方案。
根据上述授权，董事会通过了公司 2024 年半年度利润分配方案：
以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本为基数，拟每 10 股派发现金红利
人民币 1 元（含税），合计派发现金红利 814,380,635.30 元。现金红
利相当于当期归属于上市公司股东净利润的 32.62%；占最近一期经
审计合并报表未分配利润的 5.53%。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每
股分配金额不变，分配总额进行相应调整。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关
于 2024 年半年度利润分配方案的公告》，公告编号 2024[052]号。
四、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
董事会同意修订董事会议事规则，并同意将此议案提交股东大会
审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董
事会议事规则（草案）》（2024 年修订版）。
五、关于提名刘振华先生为公司董事候选人的议案
公司控股股东招商局轮船有限公司推荐刘振华先生为公司非独
立董事候选人。公司董事会提名委员会对刘振华先生进行了董事候选
人资格审查，提名委员会认为，刘振华先生具备与行使公司董事职务
相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和公司
章程规定的担任公司董事的资格和条件，未发现有《公司法》第 178
条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情形。提名委员会同意将提名刘振华先生为公
司非独立董事候选人的议案提交董事会审议。
经审议，董事会同意提名刘振华先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人，并提交股东大会选举。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、关于《招商轮船未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规
划》的议案
董事会同意《招商轮船未来三年（2024 年—2026 年）股东回报
规划》，并同意将此规划提交股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船未
来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划（草案）》。
七、关于审议《公司 2023 年度法治建设工作报告》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于审议 2023 年度公司工资总额分配方案及 2024 年度工资
总额预算方案的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、关于审议 2024 年中期投资情况的议案
根据公司十四五发展规划，结合公司船队建设情况和对未来航运
市场、新造船市场的推断，为了满足公司船队更新、绿色化、智能化
需求，2023 年下半年以来公司油轮和散货船队均启动了新造船投资
项目。公司 2024 年投资规模较大，中期投资项目情况及截止 2024 年
编 项目名称 项目内容 董事会 董事会 签协议时间 预计投资金 截至今年 7 月已
号 时间 届次 额（亿元人 发生投资额（亿
民币） 元人民币）
目 月 30 日 第四次 月 03 日
新建 4 艘 27.1 万方 2024 年 05
月 03 日
资卡气项目的 月 29 日 第八次 月 03 日
关联交易
月 29 日 第八次 月 14 日
新建 2 艘 21 万吨 2024 年 06 10.5
月 27 日
艘 AFRAMAX 月 26 日 第十二次 月 16 日
科技公司 展发展空间，促进
发展新质生产力
合计 329.23
其中第七届第十二次董事会授权新建 10 艘油轮项目，目前
船舶购建合同已经签署，因与其他投资项目累计，过去 12 个月
累计投资金额达到提交股东大会的审议标准，本议案及前次董事
会批准的新建 10 艘油轮项目将作为独立议案分别提交股东大会
批准。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于长期租入散货船的关联交易的议案
公司董事会同意公司散货船队从 2026 年至 2027 年期间向
招商租赁和招银金租长期期租租入不超过 6 艘 21 万吨装配脱硫
塔的散货船舶，租期不超过 5 年。租金总额不超过人民币 22.5 亿
人民币，并授权公司管理层签署相关散货船的期租协议。
此议案出租方招商租赁和招银金租，均为公司关联方，此项
期租为关联交易，董事长冯波鸣先生、董事余志良先生、陶武先
生、曲保智先生为关联董事，对此议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议并同意了本项关联交易，并同意
提交董事会审议。
根据上海证券交易所股票上市规则，本次关联交易金额与 12
个月内未经股东大会审议的非日常关联交易金额累计计算后，金
额超过公司最近一期经审计净资产的 5%。需提交股东大会审议。
董事会同意，如公司最终未能与关联方就长期期租事项达成一致
时，公司将及时披露项目进展，此议案将不提交股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案
根据公司章程的规定，相关事项需提交年度股东大会审议，
董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司董事
会秘书适时发出会议通知。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
刘振华先生简历：
刘振华先生，51 岁，现任招商局集团有限公司招商局集团战
略发展部/科技创新部部长。刘先生毕业于对外经济贸易大学
国际贸易系国际运输专业，获经济学学士学位，后毕业于中
欧国际工商管理学院高层管理人员工商管理硕士专业，获工
商管理硕士学位。刘先生于 2004 年 3 月至 2007 年 1 月历任
中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经
理， 2007 年 1 月至 2010 年 1 月任中国船务代理有限公司副
总经理，2010 年 1 月至 2017 年 12 月任中国外运长航集团有
限公司战略发展部总经理，2017 年 12 月至 2019 年 3 月任中
国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，2019 年 3 月
至 2021 年 9 月先后任招商局集团有限公司办公厅副主任、董
事会办公室副主任、党委宣传部/ 企业文化部副部长、政策研
究室副主任、保密办公室副主任、扶贫领导小组办公 室副主
任、集团办公室副主任、党委办公室副主任，2021 年 9 月
至 2023 年 2 月任 中国长江航运集团有限公司总经理、党委
副书记，2023 年 2 月至 2024 年 3 月任招商局集团有限公司
交通物流部/集团北京总部部长，中国外运长航集团有限公司
执行董事、党委书记、总经理。2024 年 3 月任招商局集团战
略发展部/科技创新部部长。
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