证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-069
武汉东湖高新集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议
通知及材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式
召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
会议决议情况公告如下：
二、监事会会议审议情况
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》
（2024 年 4 月修订）等有关要求，对董事会编制的《公司 2024 年半年度报告全文及摘
要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年上半年的经营
管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，我们未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
（4）我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-069
赞成： 3 人 反对：0 人 弃权： 0 人
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》
（证监会公告[2022]15 号）和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集
资金管理制度》等相关规定，监事会全面核查了《关于 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2024 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司募
集资金管理制定的有关规定，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况。
具体内容详见《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（编
号：临 2024-070）。
赞成： 3 人 反对：0 人 弃权： 0 人
根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超
过62,900万元，本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为91,570万元，调整后公
司同关联人发生关联交易金额预计不超过154,470万元。
本次调增符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方拟
发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和非
关联股东利益的情形。
具体内容详见《关于拟调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：
临 2024-071）。
赞成： 3 人 反对：0 人 弃权： 0 人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十九日
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