证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-086
英科医疗科技股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
十二次（定期）会议，审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预
案>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
公司 2024 年半年度合并报表实现归属于母公司的净利润为
为 14,709,992,978 元，母公司报表未分配利润为 185,391,819 元。根
据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年
计）。
为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑
投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营和业务发展的
前提下，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：
拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户
上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、
股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不
变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《英科医疗科技
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定，符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的
相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、
合理性。
三、审议程序及相关意见说明
会议，审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》
，董
事会认为《2024 年半年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性。
会议，监事会认为：
《2024 年半年度利润分配预案》与公司未来的发
展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案。
四、其他说明
公司 2024 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次
临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
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