证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-040
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开
第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<2024 年
半年度利润分配预案>的议案》，该利润分配预案尚需公司 2024 年第二次临时股
东大会审议通过后方可实施。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案
累计可供投资者分配的净利润为 238,140,233.67 元。
在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司 2024
年半年度利润分配预案如下：公司以现有总股本 174,424,871 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分配现金红利 87,212,435.50 元
（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励
行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，相
应调整分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政
策、战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、审议程序及相关意见说明
（一）董事会意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预
案>的议案》。在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公
司董事会提出 2024 年半年度利润分配预案如下：公司以现有总股本 174,424,871
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分配现金红利
转未来分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、
股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”
的原则，相应调整分配。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预
案>的议案》。监事会认为，公司 2024 年半年度利润分配预案是结合公司 2024 年
半年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
五、备查文件
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
