证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-43
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事
会第十次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 8
月 27 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦
公司会议室召开第九届监事会第十次会议。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议
采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监
事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的
议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等
有关规定，公司监事会认为：
程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的
有关规定；
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信
息能从各个方面客观、真实地反映出公司 2024 年半年度的
经营管理情况和财务状况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。
二、关于审议《公司与通用技术集团财务有限责任公司
签订<金融服务框架协议>》；
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联监事周
爽女士对本议案回避表决)。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合
法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日
在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与通用技术集团财务
有限责任公司签订<金融服务框架协议>的公告》
。
三、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司风险评
估报告》的议案
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联监事周爽
女士对本议案回避表决)。
经审核，监事会认为上述议案的审议和表决程序合法有
效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》
四、关于审议《公司在通用技术集团财务有限责任公司
存贷款风险处置的预案》的议案
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联监事周爽
女士对本议案回避表决)。
经审核，监事会认为上述议案审议和表决程序合法有效，
关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款风险
处置的预案》。
五、关于审议《公司 2024 年半年度与国投财务有限公
司存贷款风险持续评估报告》的议案
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对(国投财务有限
公司系国家开发投资集团有限公司子公司，国家开发投资集
团有限公司过去 12 个月内曾为公司控股股东中国成套设备
进出口集团有限公司母公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2024 年修订）》相关规定，国投财务有限公司系关
联方，关联监事周爽女士对本议案回避表决)。
经审核，监事会认为上述议案审议和表决程序合法有效，
关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2024 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险持续
评估报告》
。
六、关于《调整公司控股子公司及下属子公司提供担保
额度预计》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司本次调整公司控股子公司及下属子公司提供额度预
计，系为进一步满足公司控股子公司及下属子公司业务发展
需要，结合实际情况，在担保额度预计总额保持不变的情况
下进行的调整；审议和表决程序合法有效，符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日
在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司控股子公司
及下属子公司提供担保额度预计的公告》
。
备查文件：公司第九届监事会第十次会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日
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