股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-040
海越能源集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 16
日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如
下议案，形成如下决议：
一、《公司2024年半年度报告及其摘要》
公司审计委员会审议情况：公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，
以“2 票同意，0 票反对，1 票弃权”的表决结果，同意将公司 2024 年半年度报
告及其摘要提交公司第十届董事会第四次会议审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司 2024 年半年度报告》和《海越能源集团股份有限公司 2024
年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 5 票，弃权 2 票，反对 0 票。
董事王侃先生投弃权票，理由为：
公司 2021 年—2023 年连续发生控股股东及其关联方非经营性资金占用事
项，突显公司内控缺陷严重并始终未能有效整改和提升，本人通过报告期内历次
董事会的积极问询和参考年初至今相关公司公告等信息，暂无法保证半年报内相
关信息的真实和准确性，具体包括：
但公司年审会计师事务所于 2024 年 4 月 20 日披露的《海越能源 2023 年度审计
报告》显示，由于相关资金收回过程与公司对外支付大额采购款项存在时间点接
近等情形，会计师无法获取充分、适当的审计证据以确定归还资金是否来源于公
司或交易对手。同时半年报未经审计师审计，故本人无法充分判断 2023 年发生
的资金占用是否已经收回和报告期内是否发生了新的资金占用。
半年虽然采取整改行动，但尚无权威性的验收报告，且公司未能根据建议聘请独
立审计对上半年大额资金进出（尤其是与关联方之间的）进行专项审计。本人尊
重和参考审计委员会的审核建议，认为目前较难评估公司的内控整改和资金占用
现状。
股东监管机构、证监会和上交所的重点关注，要求公司尽快提升内控管理、信息
披露等相关工作，表明公司在内控和信披等工作存在的问题是否有效得到整改仍
存在不确定性；同时本人就本次半年报议案提出了关于大额应收业务背景和催收
进展、经营活动现金流量净流出金额较大等问题，虽然公司进行了相关的解答，
但本人无法获取充分的依据（如法律意见书、独立第三方内控评估报告等）以保
证半年报中的相关资金流向、资产减值等真实合理，但亦无足够依据反对议案，
故投弃权票。
综上，本人出于谨慎性原则考虑，最终认为就公司半年报及其摘要中的资金
流动、应收、应付款项、资产减值等信息无法保证其真实、完整和公允，但亦无
足够的依据完全反对议案，故投弃权票。
独立董事沈烈先生投弃权票，理由为：
违规记录，公司也因此曾两次被“ST”，目前尚处于“*ST”之中；
缺陷整改不尽彻底。今年上半年虽然就此又采取了“大力”整改行动，但效果及
持续性如何，目前尚无权威性的验收报告或其他证明支撑；
及结存情况（尤其是与关联方之间的）进行专项审计并出具审计报告，但因种种
原因未得到支持和落实。
综上，本人未能够获取公司与控股股东及其他关联方往来资金占用合理、合
规方面充分、有力的支撑性信息或证据，对半年度报告及其摘要中相关信息的真
实、完整、公允性无法提供合理保证，既无完全“赞成”的理由，亦无“反对”
的充分证据。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
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