证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024015
乔锋智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届
董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2024年半年度
利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审
议通过，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度未经审计财务报告，公司2024年半年度合并报表可供分
配利润为806,347,903.74元，2024年半年度母公司可供分配利润为703,445,151.22元。
按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年半年度可供分配
利润为703,445,151.22元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12
月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定
以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币8.00元（含税），合计派发现金股利人民币96,608,000.00元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023
年12月修订）》《乔锋智能装备股份有限公司章程》等相关规定，由公司董事会在
综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体
股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响。本方案具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的审议程序
审计委员认为：2024年半年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等
相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，一致同意公司2024年半年度利润分
配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024
年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案。
公司于2024年8月26日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024
年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常
生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
四、相关风险提示
成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的
泄露。
五、备查文件
特此公告。
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