证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-55
中节能环境保护股份有限公司
关于 2024 年度中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召
开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年
度中期利润分配预案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，为积极回报公司股东，与全体
股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，公司
拟实施 2024 年中期现金分红。本议案需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次分红预案基本情况
润 1,306,955,506.74 元；弥补往年亏损后，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报
表未分配利润 2,091,503,376.68 元，母公司未分配利润 390,191,341.71 元。结合
经营发展实际情况，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止
目 前 ， 公 司 总 股 本 3,099,067,016 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 为
自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分 配基
数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。
公司将积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展
的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，持续提升公司内在价
值，并在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，努力提高分红水平，提升投资
者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果。
二、关于公司 2024 年度中期利润分配预案的专项说明
（一）审议程序
公司第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 23 日以
通讯方式召开，审议通过了《2024 年度中期利润分配预案》，公司全体独立董事
对 2024 年度中期利润分配预案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。
该事项已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议 审议
通过，尚需提交股东大会审议。
（二）利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明
公司 2024 年中期现金分红符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》及《公司章程》等规定；本次利润分配预案兼顾了股东的即期
利益和长远利益，充分考虑广大投资者利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
（三）内幕信息管理
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务。
三、备查文件
特此公告。
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