证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2024-041
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，董事会决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室
召开 2024 年第三次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股
东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规
定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 （星期五） 下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日 （星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。
如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭
证、《2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详
见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书
（详见附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详
见附件一）办理登记：由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记
表（详见附件一）以便登记确认。信函或电子邮件请在 2024 年 9 月 12 日（星期四）
“2024 年第三次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股
东大会。
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四），9:00-11：00；14：
江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号常州武进中瑞电子科技
股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号
联系电话：0519-88867701
邮政编码：213100
联系人：曹燕
电子邮箱：ir@zrelectron.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详
见附件三。
五、其他事项
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参
会登记表》
附件二：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授
权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
六、备查文件
特此公告。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
董事会
附件一：
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
通讯地址
邮编
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
代理人（如有）
代理人身份证号码（如有）
备注
注：
股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证
复印件。
邮件方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
附件二：
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
兹委托__________先生(女士)代表本人出席______年____月_____日在_________
________(地点)召开的常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵司 2024 年第三次临时股东大
会结束时止。
一、委托人及受托人基本情况
委托人姓名/名称： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码/营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
二、投票指示
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《 关于修订 <公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权
委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
授权委托书原件。
委托人
（非自然人股东应由法定代表人签字并加盖单位印章）
委托书签发日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下
：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或
“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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