证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-044
合肥雪祺电气股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议
通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应参会监事
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编
号：2024-042）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
监事会同意调整 2024 年度日常关联交易计划，增加公司控股子公司无量（合
肥）智能科技有限公司与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司发生与日
常经营有关的关联交易金额，预计增加金额不超过 600 万元。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-046）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
合肥雪祺电气股份有限公司监事会
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