证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-040
深圳市联域光电股份有限公司
关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司 2024 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年合并报
表归属于上市公司股东的净利润为 76,357,389.57 元，其中，母公司实现净利润
为 357,088,469.12 元，母公司报表中可供分配利润为 396,025,595.14 元，按照
孰低原则，可供股东分配的净利润为 357,088,469.12 元。鉴于公司经营状况良
好，结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分
享公司发展经营成果，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：
以公司截至 2024 年 6 月 30 日总股本 73,200,000 股为基数，每 10 股派发现
金红利 6.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施
分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相
应调整分配总额。
公司 2024 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》以及《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书》《公司章程》《公司上市后三年内股东分红回报规划》中关于
现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、公司所处发展
阶段及未来资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的
投资回报。公司 2024 年半年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审计委员会意见
公司 2024 年第六次审计委员会审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分
配预案的议案》。审计委员会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等
相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，是基
于公司 2024 年半年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，具备合法性、
合规性及合理性。
（二）独立董事审查意见
公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度
利润分配预案的议案》。独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考虑了
对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东
尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，
并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）董事会意见
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分
配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公
司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报
规划，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利
益的情况。
（四）监事会意见
公司第二届监事会第二会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配
预案的议案》。监事会认为：董事会制定的公司 2024 年半年度利润分配预案综
合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司利润
分配预案无异议。
三、备查文件
（一）第二届董事会第三次会议决议；
（二）第二届监事会第二次会议决议；
（三）2024 年第六次审计委员会决议；
（四）2024 年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
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