证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-059
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日
召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于
《2024 年半年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临
时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度公司实现归属于上市公
司股东的净利润为 15,757,567.16 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报
表可供股东分配的利润为 429,174,899.91 元， 母公司可供股东分配的利润为
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的
相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年半年度利润
分配预案为：
以公司总股本 200,384,790 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,522,200
股后的 197,862,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.22 元（含
税），合计派发现金红利 4,352,976.98 元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。
如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股
份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股
份总额为基数，按照分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回
报规划。该利润分配预案合法、合规、合理。
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）独立董事专门会议意见
公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《2024
年半年度利润分配预案》，独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年半年度利润
分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章
程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
（二）董事会意见
公司董事会认为：公司 2024 年半度利润分配预案综合考虑了公司目前的
发展阶段、财务状况、未来业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方
面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展，
符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》
的相关规定。
（三）监事会意见
监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资
回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，
有关决策程序合法、合规，同意公司 2024 年半年度利润分配预案。
（四）尚需履行的审议程序
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议
批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告
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