证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-069
西安中熔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届
董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润
分配预案的议案》，现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为65,399,855.65元，
母公司净利润为82,368,438.95元。截至2024年6月30日，合并报表累计未分配 利润为
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按
照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年6月30日，公司可供
股东分配利润的净利润为375,073,571.41元。
公司2024年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2024年半年度利润分
配预案如下：拟以现有股份总数66,277,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币1.00元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为
分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调
整。
二、董事会意见
公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》等法律法规和《公司章程》对利润分配的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、
发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下
拟定的2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形。本次2024年半年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理
性。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司拟定的2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司 的经营
状况、资金需求及未来的持续发展，充分考虑了广大投资者特别是中小投资 者的利益
和合理诉求，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律法规和 《公司
章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的实际经营状况、发展阶段和盈利 水平，既
保持了利润分配的连续性和稳定性，又体现了公司对投资者的合理投资回报 ，也有利
于公司持续、稳定、健康地发展。公司独立董事同意2024年半年度利润分配预案。
五、其他说明
关于2024年半年度利润分配预案的议案已经公司第三届董事会第十八次会 议、第
三届监事会第十七次会议、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议审 议通过，
无需要提交公司股东大会审议。
六、备查文件
特此公告。
西安中熔电气股份有限公司董事会
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