证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-065
立昂技术股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件的
方式向全体监事送达。
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
通讯方式出席会议。
有效决议。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司
《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投
项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体
均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全 体股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一
致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议，监事会认为：公司根据发展需求及公司资金需求情况，拟向中国建设
银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 3,000 万元综合授信
额度，风险可控，可以进一步补充公司可用的流动资金。公司董事长、控股股东、
实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司向以上银行授信提供连带责任 保证担保，
公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有
利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
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