证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-044
虹软科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议通知于
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出
席的董事 4 人，以通讯方式出席的董事 5 人（独立董事王慧女士、王展先生，董
事孔晓明先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生）。本次会议由董事长 Hui Deng(邓
晖)先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表
决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会
议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略
委员会第七次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
特此公告。
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