证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-55
陕西省国际信托股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开
第十届董事会第十七次会议和第九届监事会第四十次会议，会议审议通过了《公
司 2024 年半年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年度半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公
司实现净利润为 686,194,887.64 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司资产负债表
未分配利润 4,535,114,930.52 元。
根据公司《2024 年中期分红安排》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合
考虑 2024 年上半年的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大
股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：
自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变
动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分配比例不变。
二、利润分配预案的合法性、合规性及履行的相关程序
（1）2024 年 4 月 9 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年
中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东大会批准授权董事会根据股东大
会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无
需提交股东大会审议。
（2）2024 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十七次会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》，同意以 2024
年 6 月末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），
拟分配现金股利 51,139,703.58 元。
全体监事审核后，一致认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，
符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
年度第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年
度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等规定，符合《公司 2024 年中期分红安排》、公司确
定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性。
三、备查文件
特此公告。
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