证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-064 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第五十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
董事会第五十二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件送达方式通知各位董
事和高级管理人员。
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司 2024 年半年度报告全文》及摘要。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董
事就公司第九届董事会第五十二次会议相关事项发表的独立意见》，认为：
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
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