证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-057
柏诚系统科技股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
? 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于
审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。
? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
公司 2024 年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 99,520,700.01
元，母公司 2024 年上半年度实现净利润 98,013,968.53 元，截至 2024 年 6 月 30
日，母公司累计可供分配利润 790,692,976.57 元（2024 年半年度财务数据未经审
计）。
本次利润分配预案为：
月 26 日，公司总股本 527,332,060 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,639,923.60
元（含税），本次利润分配金额占 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润的 31.79%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公
司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票
弃权。此次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会提出的 2024 年半年度利润分配预案符合《公司章程》
及公司制定的现金分红政策等有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营
发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、
可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
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