证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-051
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 8 月 24 日召
开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于
大会审议，具体情况如下：
一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年合并报表
中归属于母公司净利润为人民币 93,564,162.11 元。根据《公司法》和《公司章程》，
截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币 1,840,161,370.35 元，合并
报表累计未分配利润为人民币 1,639,734,965.45 元。根据母公司报表、合并报表中可
供分配利润孰低原则，可供股东分配的利润为 1,639,734,965.45 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾
股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如
下分配：
公司拟以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 481,777,185 股基数，向全体股东每
分配利润，结转以后年度分配。自 2024 年 7 月 1 日至权益分派股权实施期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配不送
红股，不以资本公积金转增股本。
二、2024 年半年度利润分配预案的合法性、合规性
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
本次利润分配预案符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
分红》
《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展
前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本预案不会造成公司流动
资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、2024 年半年度利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案
的议案》
。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案
的议案》
。监事会认为：2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中
对于分红的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合
理回报的指导意见，符合利润分配原则，保证了公司正常经营和长远发展。
四、其他说明
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
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