证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-052
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.0026 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的（公
司股权激励计划中第二个解除限售期股份 4,360,493 股正在办理回
购注销，不参与本次分红）
，拟维持每股分配金额不变，相应调整分
配总金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展
的若干意见》
（国发〔2024〕10 号），结合公司资金状况及 2023 年度
现金分红情况，积极实现一年多次现金分红，公司董事会决定 2024
年中期分红预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本
为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.026 元（含税），共计派发现金
股利人民币 1,224,400.83 元（其中，公司股权激励计划中第二个解
除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销，不参与本次分红），
剩余 1,199,923,856.50 元未分配利润结转到 2024 年度。本次不进行
资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股 本 发 生变 动的（ 公 司 股权 激励计 划 中 第二 个解除 限 售 期股 份
股分红金额不变，相应调整总金额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审
议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开九届三次董事会，审议通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方
案并同意将该方案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会成员列席了公司九届三次董事会会议，认真听取了公司董
事会关于《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并召开
了八届二十四次监事会，认为：董事会决定 2024 年中期实施现金分
红、不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况及全体股东长远
利益，不会影响公司正常经营和长期发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审
议通过后方可实施。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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