北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-066
北京当升材料科技股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）2024 年
度向特定对象发行股票的相关议案分别经公司第五届董事会第二十四次会议和
事会第四次会议对本次发行相关议案作出部分修订，审议通过了《关于公司 2024
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修
订稿）的议案》和《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取
填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。为便于投资者查阅，现将本次修订的
主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
封面 更新了落款日期
特别提示 更新了公司关于本次发行的审议程序
《2024 年度向特 释义 更新了“本预案”的释义及相关专业释义
定对象发行股票预
第一节 本次向特定对象股 更新了公司关于本次发行的审议程序、本
案（修订稿）》
票方案概要 次发行价格的调整情况
第二节 发行对象的基本情 更新了本次发行对象注册资本及最近一年
况 及一期的简要财务数据
第四节 董事会关于本次募 更新了本次募集资金使用的必要性及可行
集资金使用的可行性分析 性分析
北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
文件名称 修订章节 修订说明
第六节 本次发行相关的风 更新了市场竞争加剧的风险、应收账款的
险说明 风险、审批与发行风险
第七节 公司利润分配政策 更新了公司利润分配政策、最近三年现金
及执行情况 分红情况、未来三年股东分红回报规划
根据公司 2023 年度财务数据以及本次发
第八节 董事会声明及承诺
行完成时间的假设，更新了本次发行摊薄
事项
即期回报对公司主要财务指标的影响
封面 更新了落款日期
四、本次发行定价的原则、 更新了本次发行的价格调整情况、公司关
依据、方法和程序的合理性 于本次发行的审议程序
《2024 年度向特 更新了本次发行的价格调整情况、公司关
定对象发行股票方 五、本次发行方式的可行性 于本次发行的审议程序
案论证分析报告 六、本次发行方案的公平
（修订稿）》 更新了公司关于本次发行的审议程序
性、合理性
七、本次发行对于摊薄即期 根据公司 2023 年度财务数据以及本次发
回报的影响分析及填补回 行完成时间的假设，更新了本次发行摊薄
报措施 即期回报对公司主要财务指标的影响
《关于 2024 年度
向特定对象发行股 更新了公司关于本次发行的审议程序，并
票摊薄即期回报采 根据公司 2023 年度财务数据以及本次发
—
取填补措施及相关 行完成时间的假设，更新了本次发行摊薄
承诺（修订稿）的 即期回报对公司主要财务指标的影响
公告》
《未来三年（2024-
—
回报规划（修订 红回报规划的相关内容
稿）》
《前次募集资金使
用情况专项报告
— 更新了公司 2023 年度财务数据
（截至 2024 年 2 月
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
披露的《2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2024 年度向特定对
象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《关于 2024 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》《未来三年（2024-
（截至 2024 年 2 月 4 日修订稿）》。
北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
特此公告。
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