证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-033
兰州银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
年 8 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 439 人，代表有表决权股份
出席现场会议的股东及股东授权代表 42 人，代表有表决权股份 1,895,557,794 股，
占本行有表决权股份总数的 42.3571%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表 397 人，代表有表决权股份 454,849,060 股，占本行有表决权股份总数的
本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京
大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举
的议案》，同意对董事会换届选举。
（二）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举
的议案》，同意对监事会换届选举。
（三）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的
议案》。
（四） 以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的
议案》。
（五）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公
司第六届董事会非独立董事的议案》，选举许建平、刘敏、刘靖、张少伟、韩泽
华、李燕为本行第六届董事会非独立董事。
（六）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公
司第六届董事会独立董事的议案》，选举林柯、方文彬、李富有、杨立勋为本行
第六届董事会独立董事。
（七）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公
司第六届监事会股东监事的议案》，选举苏立钊、陈忆君为本行第六届监事会股
东监事。
（八）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公
司第六届监事会外部监事的议案》，选举董希淼、许尔文为本行第六届监事会外
部监事。
以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 1/2 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案 表决
议案名称
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于兰州银行股份有限公司董事
会换届选举的议案
关于兰州银行股份有限公司监事
会换届选举的议案
关于兰州银行股份有限公司独立
董事津贴的议案
关于兰州银行股份有限公司外部
监事津贴的议案
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就所有议案的投票情况进行
单独计票，投票情况如下：
同意 反对 弃权
议案 表决
议案名称
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于兰州银行股份有限公司董事
会换届选举的议案
关于兰州银行股份有限公司监事
会换届选举的议案
关于兰州银行股份有限公司独立
董事津贴的议案
关于兰州银行股份有限公司外部
监事津贴的议案
注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份
五、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张刚、陈磊律师对本次股东大会进行见证并出具了法律
意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》《兰州银行股份有限公司股东
大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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