证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-034
创维数字股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”
、“上市公司”
、“创维
数字”）第十二届董事会第二次会议 2024 年 8 月 12 日以电话、电子
邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议
由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公
司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2024年半年度报告全文和摘要的议案》
《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》的具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、《中国证券报》
《证券时
报》
。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于新增2024年度日常关联交易额度的公告》
。本事项提交公司董
事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本事项提交
公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于在创维集团财务有限公司开展金融业务的
风险处置预案的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《中
国证券报》
《证券时报》的《关于在创维集团财务有限公司开展金融
业务的风险处置预案》
。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立
董事专门会议全票审议通过。
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》
。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日
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