证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-023
广东万和新电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2024
年8月23日召开董事会五届十七次会议和五届八次监事会会议，审议通过了《关
于公司2024年半年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
根据公司出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年半年度财务报告》，
年初未分配利润850,889,549.52元，扣除于2024年6月18日向全体股东派发的现金红
利294,557,896.40元后，2024年半年度可供全体股东分配的利润为713,156,672.59元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大
投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投
资者稳定、合理回报的指导意见，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年半年度利润分配预
案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回
购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份7,205,259股）的总股
本736,394,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）；不以资本
公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分
配权的总股本发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司将按照“现金分红比例固定不变”
的原则，相应调整利润分配总额。
二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明
会议以赞成3票、反对0票、弃权0票的结果，审议通过了《关于公司2024年半年
度利润分配预案》，并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、
合理回报的指导意见，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资
者的合理诉求和投资回报，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司
经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《广东万和新电气股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《2024-2026年分红回报规划》中关于现
金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。
元，现金流较为充裕，上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响。
月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。
三、董事会和监事会意见
董事会发表意见如下：经核查，公司2024年半年度利润分配预案符合《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2024-2026年分
红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发
展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护，同意公司2024
年半年度利润分配预案并提交2024年第一次临时股东大会审议。
监事会发表意见如下：经审核，公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了
广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合全体股
东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章
程》及《2024-2026年分红回报规划》等文件的有关规定，同意公司2024年半年度
利润分配预案。
四、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚需公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实
施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
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