股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-057号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
根据 2024 年 8 月 12 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 22
日以现场表决的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司
五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监事 3 人，公司
副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。
二、会议审议情况
本次会议共有三项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由
监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编
制和审议程序符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》的规定，报
告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，半年
度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的经营
成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现
参与半年度报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规
定的行为，同意公司 2024 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募
集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规
情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会编制的《公司
内容真实、
准确、完整。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准
则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够
公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资
产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司监事会
二 O 二四年八月二十三日
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