股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-056号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12
日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十八
次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和视频相结合的方式召开，现场会
议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议
室。公司共有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，副董事长焦岩岩女
士以视频方式参加本次会议。公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席
了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议共审议了六项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事
长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的
基础上，最终形成如下决议：
经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程
序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实地
反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通
过。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
况的专项报告》的议案
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的具体情况详见公
司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2024-058 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
临 2024-059 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》及公司实际情况，对《宝泰隆新材料股份有限公司董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行全面修订，
修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持 公 司 股份 及其变 动 管 理制 度》全 文 详 见上 海证券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
理办法>》的议案
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2023
年修订）》及公司实际情况，对《宝泰隆新材料股份有限公司对外担
保管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限
公司对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
用管理办法>》的议案
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月颁布的《上市公司独
立董事管理办法》及公司实际情况，公司对《宝泰隆新材料股份有限
公司募集资金使用管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆
新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二四年八月二十三日
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