证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-037
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年9月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 10 点 00 分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日
至 2024 年 9 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
累积投票议案
会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
会独立董事的议案 （3）人
事会独立董事的议案
会独立董事的议案
会独立董事的议案
会非职工代表监事的议案
会非职工代表监事的议案
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十六次会
议和第四届监事会第二十次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 8
月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》予以披露。公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开
前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第三次
临时股东大会会议资料。
》
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见
附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688336 三生国健 2024/9/3
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 9 月 7 日 9:00-17:00，以信函或者传真方
式办理登记的，须在 2024 年 9 月 7 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会
议室。
（三）登记方式：
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、
股票账户卡。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡、法定代表人身份证
明。
传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资
料复印件。
六、 其他事项
联 系 人：张女士
联系电话：021-80297676
传真号码：021-80297676
电子邮件：ir@3s-guojian.com
联系地址：中国（上海）自由贸易实验区李冰路 399 号董事会办公室
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
三生国健药业（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
分配预案》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
五届董事会非独立董事的议
案
司第五届董事会非独立董事
的议案
第五届董事会非独立董事的
议案
第五届董事会非独立董事的
议案
第五届董事会非独立董事的
议案
五届董事会独立董事的议案
第五届董事会独立董事的议
案
五届董事会独立董事的议案
五届董事会独立董事的议案
五届监事会非职工代表监事
的议案
五届监事会非职工代表监事
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会
候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每
位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一
股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某
股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事
候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的
选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也
可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案
分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事
会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，
独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投
票表决的事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累
积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500
票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的
表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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