证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-036
三生国健药业（上海）股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电话、电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯和现场结合方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹虹
女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决
议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相
关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面
反映公司 2024 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；未发现参与公司 2024 年半年度报告及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。同意公司编制的
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2024 年中期利润分配预案符合
有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑
了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东
投资回报等综合因素，符合公司发展需求。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于 2024 年中期利润分配预案
的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
经审议，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目的建
设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用暂时闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，内容和
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需
要，有利于提高公司的资金使用效率。同意公司继续使用不超过人民
币 30,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于继续使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与
使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于公司 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意提名曹虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
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