青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-080
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第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知
已于 2024 年 8 月 11 日向公司全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯及
现场相结合的方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
会议审议通过了如下议案：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份
有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股
份有限公司 2024 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2024 年半年度
报告摘要》。
议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
权的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核拟注销股票期权的数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次注销
已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、
《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定。监事
会同意本次注销 11 名激励对象已获授但未行权的全部股票期权 1,140,000 份事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2023
年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
制性股票的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核拟注销限制性股票数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次回购
注销 4 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权
激励管理办法》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2023
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，程序合法、
合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回
购注销 4 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 510,000 股，本事项尚需
提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，会议召开时间董事会
另行通知。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销
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三、备查文件
特此公告。
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