青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-079
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第四届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议通
知已于 2024 年 8 月 11 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯
及现场相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防
股份有限公司 2024 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2024 年半年
度报告摘要》。
的议案》
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
期权的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权激励对
象中 11 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意注销其已获授但
未行权的全部股票期权 1,140,000 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2023
年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
限制性股票的议案》
表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6
票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励
对象中 4 名激励对象与公司协商一致离职，已不符合激励条件，同意注销其已授
予但尚未解除限售的全部限制性股票 510,000 股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行
通知。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司总经理、董事会秘书张黔山先生因工作安排调整不再担任董事会秘书职
务，并继续担任公司总经理及子公司其他现有职务。同时，经公司董事长、总经
理提名，董事会同意聘任颜芳女士担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司高级
管理人员调整的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召开时间另行通知。
三、备查文件
特此公告。
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