股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-046
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会十届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会
十届七次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开。董事顾晓琼女
士因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务，本次会议应出席董事 8
名，实际出席 8 名，董事赵茂青先生因公务未能出席会议，书面委托
董事杨汉琳先生代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、关于核销坏账准备的议案
经公司董事会十届六次会议审议通过，截止 2024 年 6 月 30 日，
上汽红岩已与 58 家经销商执行了部分债权重组，本次实施完成的债
权重组涉及的债权折让金额为 13,965.36 万元；公司对上述债权金额
已全额计提了坏账准备，根据会计准则相关规定，公司本次核销坏账
准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，本
议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前认可并审
议通过，董事会同意核销有关坏账准备 13,965.36 万元。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
二、2024 年上半年内部控制评价报告
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前认
可并审议通过。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
三、关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前认
可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
四、关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案
为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，同意
公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换。本议案已经公司董事会审计委员会 2024
年度第三次会议事前认可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
五、2024 年半年度报告
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前认
可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
六、关于对上汽财务公司 2024 年上半年的风险评估报告
本议案为关联交易议案，关联董事蓝青松、赵茂青、杨汉琳回避
表决。本议案经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议和独立
董事 2024 年度第三次专门会议事前认可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）
七、关于公司董事变更的议案
顾晓琼女士因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、董事会
战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司董事会对顾晓琼
女士在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会提议谢蔚女士（简历附后）为公司第十届董事会董事
候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任公
司董事会战略委员会委员职务、董事会审计委员会委员职务。
谢蔚女士具有丰富的汽车行业财务会计管理方面的实践经验，具
备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年度第二次会议事前认
可并审议通过。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
八、关于制定《董事会授权管理制度》的议案
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
九、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
本次董事会审议的《关于公司董事变更的议案》需提交公司 2024
年第一次临时股东大会审议，董事会授权董事会秘书室根据有关法律
法规以及公司章程的规定筹备召开股东大会，股东大会召开时间另行
通知。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
附：谢蔚女士简历
谢蔚：女，1975 年 6 月出生，中共党员，大学毕业，经济学学
士。曾任上汽通用汽车有限公司财务执行副总监、党总支书记；上海
汽车集团股份有限公司财务部副总经理；上海汽车集团股份有限公司
财务部副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司财务总
监；2024 年 7 月至今任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理、
乘用车分公司财务总监，上海汽车集团投资管理有限公司总经理。
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