证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 4 -0 3 5
深圳太辰光通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日以现场结
合通讯方式召开了第五届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 9 日
以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董
事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事张映华女士、李彦毅先生、楼永辉先生、周新
黎女士以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董
事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及
《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
一、 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过相关议案。
《公司 2024 年半年度报告全文》、《公司 2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
为了提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，同意制定《舆
情管理制度》。
《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
