股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-52 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。
圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告
的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照真实、准确、完整的
原则，公司编制了 2024 年半年度报告全文及摘要。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。同意本公司 2024 年半年度报告全文和摘要在中国证监会指定的网址和报纸上分别公
开披露。
具体内容详见本公司同日发布的 2024-53 号公告《2024 年半年度报告全文及摘要》。
制度>的议案》。
董事会同意公司对《内幕知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见本公
司同日发布的《内幕知情人登记管理制度》。
理人员所持本公司股份及其变动管理规定>的议案》。
董事会同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》部
分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规定》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十日
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