证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08081
鼎捷软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知已于 2024 年 8 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 8 月 20
日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章
程>的议案》
为更加明确公司的战略定位和业务布局，树立公司统一、良好的品牌形象，
进一步加强公司在数智领域的竞争力和影响力，为股东创造长期价值，公司拟变
更中文名称、英文名称、证券简称及英文简称，并对经营范围作出相应调整。
变更后的公司中文名称为“鼎捷数智股份有限公司”，变更后的公司英文名
称为“DIGIWIN CO.,LTD.”，变更后的公司证券简称为“鼎捷数智”，变更后的
公司英文简称为“DIGIWIN”，公司证券代码不变。同时，相应修订《公司章程》。
本次变更公司名称相关事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市
场监督管理部门的最终登记为准，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其
授权人员办理公司名称的变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告及制度。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
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