股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-071
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十次会议
于2024年8月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月9日以书面、电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并
主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部
分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2024 年半
年度报告》及《华友钴业 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关
于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变
更。同意公司注册资本由人民币 1,710,083,466 元变更为人民币 1,697,206,543 元，公
司股份总数由 1,710,083,466 股变更为 1,697,206,543 股。同意对《公司章程》相应条
款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
同意公司全资子公司 HUAJUN INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.
（以下简称“HUAJUN”）与公司参股子公司 PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY（中
文名：永恒镍业有限公司，以下简称“ENI”）签署两份《股东借款协议》。同意
HUAJUN 向 ENI 提供两笔 780.00 万美元的股东借款，本金总额合计 1,560.00 万美
元，两笔股东借款的利率均为 6%（不含预提税和所得税），其中一笔 780.00 万美
元的股东借款用于生产运营活动，借款期限自签订借款协议起 3 年；另一笔 780.00
万美元的股东借款用于支持项目的建设阶段活动，借款期限自签订借款协议起 7 年。
董事会认为：HUAJUN 本次向 ENI 提供财务资助，是用于支持 ENI 项目建设
和生产运营，有利于公司进一步深化印尼镍业务布局。ENI 的其他股东均按照其持
股比例提供相应股东借款，本次财务资助公平合理，不存在损害公司利益的行为。
本次财务资助资金为上市公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。同
时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况和
财务状况，定期检查借款资金的使用情况，严格审批成本费用支出，合理把控项目
进度，确保公司资金安全。董事会同意本次财务资助事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体同日披露的《华友钴业关于对外提供财务资助的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任何晴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本
次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于聘任证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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