证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-035
陕西莱特光电材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》及陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司章程》的有关规定，第四届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电
话等方式送达至公司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监
事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。经各位监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行专项存储，不存在变
相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西莱特光电材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-032）。
三、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形
式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，本次利润分配方案充分考虑了
公司生产经营需要、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司及全体股东的利
益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西莱特光电材料股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2024-033）
四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西莱特光电材料股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-034）
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司监事会
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